Algunos de nuestros clientes
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Código del Curso
amlctf
Duración
14 horas (usualmente 2 días, incluidas las pausas)
Requerimientos
Ninguno
Descripción General
Audiencia
Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros;
Formato del Curso
Una combinación de:
- Las discusiones facilitadas
- Las presentaciones de diapositivas
- Los estudios de caso
- ejemplos
Objetivos del Curso
Al final de este curso, los delegados podrán son:
- Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
- Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
- Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
- Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
- Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros
Programa del Curso
Contra el Lavado de Dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF)
- Comprensión Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
- Cuáles son LMA y CTF: y cómo funcionan?
- La penalización del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, y los tipos de delitos atrapados bajo la legislación de Prevención de Delitos Financieros
- La expansión del lavado de dinero de las drogas que la corrupción es el terrorismo
La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF
- La respuesta de la comunidad internacional para AML y CTF post-11/9
- Especialmente el Grupo de Acción Financiera (GAFI)
- Sus categorías de miembros (esto puede incluir una sección sobre países en particular y de miembros rsquo)
- Sus 40 Recomendaciones para AML y otros Top 9 Recomendaciones sobre CTF
- Su influencia sobre la legislación nacional e internacional
El cumplimiento de Anti-Lavado de Dinero Legislación
- La legislación y la legislación internacional aplicable al país donde se imparte el curso
- La reglamentación británica y Legislación (para la comparación): principalmente la Ley del Producto del Delito 2002 (LPL)
Estrategias de cumplimiento
- Los controles internos, políticas y procedimientos
- Cooperación con las autoridades y los reguladores
- Conozca a su Cliente (KYC) y las Reglas de identificación y verificación (ID & V)
- Impacto en la estrategia, relaciones con el cliente y Recursos Humanos
El reconocimiento y reporte de transacciones sospechosas
- Las obligaciones estatutarias
- La identificación de transacciones sospechosas
- Informes internos y externos de las operaciones sospechosas
Técnicas de detección de lavado de dinero
- Prevención, detección y diligencia debida
- Los mecanismos de alerta temprana
El futuro
- Dónde están los hotspots de hoy ...?
- Qué sigue para la AML / CFT ...?
Otros puntos de acceso delitos financieros
- Fraude
- Seguridad de la información
- Abuso de mercado y operaciones con información privilegiada
- Sanciones
Promociones
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2021-03-31 2021-04-01Montevideo, World Trade Center III
