Programa del Curso

Lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF)

  • Entendiendo el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo
  • ¿Qué son AML y CTF: y cómo funcionan?
  • La penalización del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: y los tipos de delitos contemplados en la Financial Crime Legislación de prevención
  • La expansión del lavado de dinero de las drogas a la corrupción y al terrorismo

La respuesta de la comunidad internacional a la lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo

  • La respuesta de la comunidad internacional a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo después del 11 de septiembre
  • Especialmente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
  • Sus categorías de membresía (esto puede incluir una sección sobre países particulares y membresía rsquo)
  • Sus 40 recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de capitales y otras 9 recomendaciones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales
  • Su influencia en la legislación nacional e internacional

Cumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales

  • Legislación internacional y legislación aplicable al país donde se imparte el curso
  • Reglamentos y legislación del Reino Unido (a modo de comparación): principalmente la Ley de Productos del Delito de 2002 (POCA)

Estrategias de cumplimiento

  • Controles, Procedimientos y Políticas Internas
  • Cooperación con las autoridades y los reguladores
  • Reglas de Conozca a su Cliente (KYC) y de Identificación y Verificación (ID&V)
  • Impacto en la estrategia, las relaciones con los clientes y Human Resources

Reconocimiento y notificación de transacciones sospechosas

  • Obligaciones legales
  • Identificación de transacciones sospechosas
  • Denuncia interna y externa de transacciones sospechosas

Técnicas de detección de blanqueo de capitales

  • Prevención, Detección y Debida Diligencia
  • Mecanismos de alerta temprana

El futuro

  • ¿Dónde están los puntos calientes de hoy...?
  • ¿Qué sigue para AML / CTF...?

Otros Financial Crime Hotspots

  • Fraude
  • Seguridad de la información
  • Abuso de mercado y uso de información privilegiada
  • Sanciones

Requerimientos

Ninguno.

  14 horas
 

Número de participantes


Comienza

Termina


Dates are subject to availability and take place between 09:30 and 16:30.
Los cursos de formación abiertos requieren más de 5 participantes.

Testimonios (5)

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