Masterclass en Investigación de Blockchain y Criptomonedas: Rastreo Forense, Cumplimiento AML y Operaciones Anticorrupción

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Descentralización, apertura y transparencia como propiedades arquitectónicas

Primitivas criptográficas que aseguran la cadena: hashing, firmas digitales y árboles de Merkle

Mecanismos de consenso: Proof of Work, Proof of Stake y alternativas emergentes

Nodos, mineros, validadores y la topología de una red activa

Panorama de las Criptomonedas

Bitcoin y el modelo original de libro mayor

Ethereum y la ejecución de contratos inteligentes basada en cuentas

Cadenas orientadas a la privacidad: Monero, Zcash y cómo difieren de los libros mayores transparentes

Stablecoins, altchains y su papel en flujos ilícitos

Laboratorio Práctico - Lectura de la Blockchain

Conexión a nodos de Bitcoin y Ethereum para acceso en tiempo real

Navegación por exploradores de bloques y consulta de transacciones activas

Lectura de transacciones crudas, scripts y llamadas a contratos inteligentes

Mapeo del historial de una billetera en una cadena transparente

Billeteras, Claves y Mecánicas de Transacción

Tipología de billeteras: web, escritorio, móvil, hardware, custodiales versus no custodiales

Frases semilla, derivación de claves y vectores de recuperación

Modelos de transacción UTXO versus basados en cuentas

Direcciones, salidas de cambio y gráficos de transacciones desde la perspectiva de un rastreador

Minería y Trading como Contexto Investigativo

Mecánica de la minería, pools, tasa de hash y cómo se explota la minería para lavar o originar fondos

Exchanges centralizados, exchanges descentralizados y mesas OTC (over-the-counter)

Controles KYC y AML en exchanges y sus puntos débiles

Cómo los patrones de trading pueden enmascarar flujos de corrupción subyacentes

Contratos Inteligentes y Superficie DeFi

Qué son los contratos inteligentes y cómo su estado es observable on-chain

Primitivas DeFi: swaps, préstamos, pools de liquidez y yield farming

Puentes entre cadenas y activos envueltos como herramientas de ofuscación

Lectura de interacciones con contratos para señales investigativas

Laboratorio Práctico - Forense de Billeteras y Transacciones

Inspección de billeteras de hardware y software en un entorno controlado

Recuperación y análisis de artefactos de dispositivos decomisados

Reconstrucción de gráficos de transacciones entre cadenas UTXO y basadas en cuentas

Agrupación de Direcciones y Atribución

Agrupación por entrada común y otras heurísticas estándar de la industria

Detección de salidas de cambio y huellas conductuales

Vinculación de entidades on-chain con identidades off-chain mediante OSINT

Combinación de rastreo web, redes sociales y fuentes de datos filtrados para la atribución

Dark Web, Mercados y Flujos Criptográficos Criminales

Mapeo de economías criminales en mercados de la dark web

Tipologías comunes: estafas, fraude, contrabando, evasión de sanciones

Rastreo de las ganancias desde el depósito inicial hasta los puntos de retiro

Indicadores de actividad criptográfica vinculada a la corrupción

Herramientas de Mejora de la Privacidad y Contraforense

Mixers, tumblers e implementaciones de CoinJoin

Criptomonedas de privacidad y los límites del rastreo en cadenas públicas

Puentes entre cadenas y envoltura de activos como capas de ofuscación

Qué puede y no puede recuperar el rastreo bajo cada técnica

Laboratorio Práctico - Rastreo de una Billetera Sospechosa

Uso de herramientas de código abierto para seguir un gráfico complejo de transacciones

Agrupación de una red de billeteras y asignación de confianza a la atribución

Documentación de los hallazgos como un paquete de inteligencia estructurado

Tipologías de Lavado de Dinero en Criptomonedas

Colocación, estratificación e integración adaptadas a activos digitales

Estratificación a través de exchanges descentralizados, puentes y mezcladores

Protocolos DeFi como superficies de lavado y cómo leerlos

Vectores de retiro: mercados peer-to-peer, mesas OTC e instrumentos prepagados

Respuesta a Ransomware, Robos y Estafas

Patrones de pago de ransomware y pasos inmediatos de respuesta

Prácticas de negociación y recuperación, con límites y riesgos

Hacks en exchanges, rug pulls, phishing y análisis de robos a gran escala

Trabajo con víctimas para preservar evidencia sin comprometer la investigación

Investigación entre Cadenas (Cross-Chain)

Rastreo de activos entre Bitcoin, Ethereum y cadenas compatibles con EVM

Seguimiento de fondos a través de puentes y tokens envueltos

Conciliación de evidencia on-chain con registros de exchanges y off-chain

Simulación Práctica - Laboratorio de Investigación Anticorrupción

Flujo simulado de soborno a través de múltiples cadenas y un mezclador

Construcción de una narrativa coherente a partir de evidencia fragmentada on-chain

Producción de documentación de cadena de custodia para evidencia digital

Cumplimiento AML y el Panorama Legal

Orientaciones del GAFI, la Regla de Viaje (Travel Rule) y diferencias jurisdiccionales

Obligaciones AML y KYC a través de proveedores de servicios de activos virtuales

Sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y tipologías relevantes para la corrupción

Integración de hallazgos criptográficos en programas de cumplimiento existentes

Trabajo con Exchanges y Socios Transfronterizos

Apedimientos judiciales, tratados de asistencia legal mutua (MLAT) y canales de intercambio de información

Órdenes de congelamiento, preservación de activos y procedimientos de decomiso

Coordinación del rastreo criptográfico con líneas tradicionales de investigación financiera

Evidencia Digital y Preparación para el Tribunal

Cadena de custodia para artefactos criptográficos y evidencia on-chain

Presentación de evidencia blockchain ante tomadores de decisiones no técnicos y jurados

Desafíos comunes a la evidencia digital y cómo defender los hallazgos

Trabajo con testigos expertos y asesores técnicos externos

Capstone - Simulación de Investigación Anticorrupción Integral

Trabajo desde la pista inicial de inteligencia hasta la investigación completa

Construcción de la red de billeteras, atribución y cronología

Interacción con exchanges y socios transfronterizos

Producción de un informe listo para el tribunal y presentación oral

Resumen y Próximos Pasos