Conformidad y Gestión del Riesgo de Cumplimiento

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los problemas actuales relevantes en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del Curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir el AML y el CTF.
• Comprender las principales dimensiones del AML y el CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales desplegados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de estas prácticas: y explicar qué «indicadores de alerta» pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad delictiva (sospechada o comprobada).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta formación en vivo con instrucción presencial en Uruguay (en línea o in situ) está dirigida a profesionales de nivel avanzado que desean comprender de manera integral los conceptos de examen de fraude y prepararse para el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Adquirir un conocimiento integral sobre los principios del examen de fraude y el proceso de investigación.
• Aprender a identificar, investigar y prevenir diversos tipos de esquemas de fraude financiero.
• Comprender el entorno legal relacionado con el fraude, incluidos los elementos legales del fraude, las leyes y regulaciones aplicables.
• Adquirir habilidades prácticas para realizar investigaciones sobre fraude, incluida la recolección de pruebas, técnicas de entrevista y análisis de datos.
• Aprender a diseñar e implementar programas efectivos de prevención y disuasión del fraude dentro de las organizaciones.
• Ganar confianza y conocimientos para aprobar con éxito el examen de Examinador de Fraude Certificado (CFE).

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de ciberseguridad de nivel intermedio que desean mejorar su comprensión de los marcos GRC y aplicarlos para garantizar operaciones comerciales seguras y conformes.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los componentes clave de la gobernanza, el riesgo y el cumplimiento en ciberseguridad.
• Realizar evaluaciones de riesgos y desarrollar estrategias de mitigación.
• Implementar medidas de cumplimiento y gestionar requisitos regulatorios.
• Desarrollar y aplicar políticas y procedimientos de seguridad.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude apropiadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Este curso ofrece una introducción experta a la recientemente promulgada Ley de Accesibilidad y capacita a los desarrolladores con las habilidades prácticas necesarias para diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones totalmente accesibles. Comenzando con una discusión contextual sobre la importancia e implicaciones de la ley, el curso se traslada rápidamente a prácticas de codificación, herramientas y técnicas de pruebas para asegurar el cumplimiento y la inclusividad para usuarios con discapacidades.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico, de primer nivel y detallado sobre los principales mercados financieros, sus propósitos, funciones, actividades clave y su marco regulatorio. Está diseñado como una mezcla de actualización, aprendizaje y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo provecho. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, cuyo enfoque es interactivo, no meramente reactivo ni puramente factual.

El objetivo principal es garantizar que, al finalizar, los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y comprender sus necesidades continuas, situando en contexto los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo impartida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a administradores de la nube, arquitectos de la nube, responsables tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, monitorizar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en una organización para prever costes, optimizar procesos y llevar a cabo operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de análisis certificado FOCUS de FinOps.

Esta capacitación impartida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender las prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

Las amenazas y ataques a la seguridad de la información aumentan y se perfeccionan constantemente. La mejor forma de defensa contra ellos es la adecuada implementación y gestión de los controles de seguridad de la información y las mejores prácticas. La seguridad de la información también es una expectativa y requisito clave para los clientes, legisladores y otras partes interesadas.

Este curso de capacitación está diseñado para preparar a los participantes en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SIGSI) basado en ISO/IEC 27001. Tiene como objetivo proporcionar una comprensión integral de las mejores prácticas de un SIGSI y un marco para su gestión y mejora continua.

Después de asistir al curso de capacitación, puede presentar el examen. Si lo aprueba con éxito, puede solicitar la credencial "PECB Certificado Implementador Principal ISO/IEC 27001", que demuestra su capacidad y conocimiento práctico para implementar un SIGSI basado en los requisitos de ISO/IEC 27001.

¿Quién puede asistir?

• Gerentes de proyectos y consultores involucrados e interesados en la implementación de un SIGSI
• Asesores expertos que buscan dominar la implementación de un SIGSI
• Personas responsables de asegurar el cumplimiento con los requisitos de seguridad de la información dentro de una organización
• Miembros de un equipo de implementación de un SIGSI

Información general

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen
• Se distribuirá material de capacitación que contiene más de 450 páginas de información y ejemplos prácticos
• Se emitirá un certificado de participación con 31 créditos CPD (Desarrollo Profesional Continuo)
• En caso de reprobar el examen, puede volver a presentarlo dentro de los 12 meses sin costo adicional

Enfoque educativo

• Este curso de capacitación contiene ejercicios de tipo ensayo, cuestionarios de opción múltiple, ejemplos y mejores prácticas utilizadas en la implementación de un SIGSI.
• Se anima a los participantes a comunicarse entre sí y participar en discusiones al completar cuestionarios y ejercicios.
• Los ejercicios se basan en un estudio de caso.
• La estructura de los cuestionarios es similar a la del examen de certificación.

Objetivos de aprendizaje

Este curso de capacitación lo ayudará a:

• Adquirir una comprensión integral de los conceptos, enfoques, métodos y técnicas utilizados para la implementación y gestión efectiva de un SIGSI
• Reconocer la correlación entre ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 y otros estándares y marcos regulatorios
• Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de seguridad de la información y sus procesos basados en ISO/IEC 27001
• Aprender cómo interpretar e implementar los requisitos de ISO/IEC 27001 en el contexto específico de una organización
• Adquirir el conocimiento necesario para apoyar a una organización en la planificación, implementación, gestión, monitoreo y mantenimiento efectivos de un SIGSI

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contables y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas contables.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor, en Uruguay (en línea o presencial), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones eficaz en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para supervisar el desempeño del negocio.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.

La Gestión de Software de Código Abierto (OSS) es la práctica de supervisar el ciclo de vida de los componentes de código abierto dentro de una organización, asegurando un uso seguro, conforme y eficiente.

Esta formación en vivo impartida por instructores (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de TI de nivel intermedio que desean implementar las mejores prácticas para gestionar software de código abierto en entornos empresariales y gubernamentales.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Establecer políticas eficaces y marcos de gobernanza para OSS.
• Utilizar herramientas SBOM y SCA para identificar, rastrear y gestionar las dependencias de código abierto.
• Mitigar los riesgos asociados con licencias y vulnerabilidades de seguridad.
• Agilizar la adopción de OSS mientras se maximiza la innovación y el ahorro de costos.

Formato del Curso

• Clase interactiva y discusión.
• Estudios de caso y ejercicios basados en escenarios.
• Demostraciones prácticas con herramientas de gestión OSS.

Opciones de Personalización del Curso

• Este curso puede adaptarse a las políticas y cadenas de herramientas OSS específicas de la organización. Por favor, contáctenos para organizarlo.

Esta formación en vivo con instructor profesional de la Industria de Tarjetas de Pago en Uruguay (en línea o presencial) otorga una certificación individual a los profesionales del sector que desean demostrar su experiencia y comprensión de la Norma de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas (PCI DSS).

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender el proceso de pago y las normativas PCI diseñadas para protegerlo.
• Conocer los roles y responsabilidades de las entidades involucradas en la industria del pago.
• Tener una comprensión profunda de las 12 exigencias del estándar PCI DSS.
• Demostrar conocimiento sobre el PCI DSS y cómo se aplica a las organizaciones que intervienen en el proceso de transacción.