Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional ante la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta formación presencial, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a Miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos Senior de nivel intermedio a avanzado, Oficiales de Cumplimiento, Oficiales AML y profesionales de la gestión de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, se realiza en Ottawa pero puede ser entregada en cualquier lugar; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude apropiadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que deseen profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para la certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y las decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y debate.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de casos, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Resumen

A nivel mundial, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con el monto de capital que debe mantener, y la gestión de los bancos y servicios financieros está adoptando progresivamente prácticas basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las normativas y el mercado global se vuelven cada vez más complejos, generando desafíos mayores para una gestión del riesgo efectiva. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están altamente interrelacionados y, para gestionarlos eficientemente, los bancos deben comprender estas interacciones.

Las características principales incluyen:

• explicación de las regulaciones actuales basadas en el riesgo
• revisión detallada de los principales riesgos que enfrentan los bancos
• mejores prácticas del sector para adoptar un enfoque empresarial que integre la gestión del riesgo en toda la organización
• uso de técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura en todo el grupo, asegurando que todos participen activamente en la gestión del riesgo según los objetivos estratégicos del banco
• los desafíos que podrían enfrentar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de caso diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. Eventos históricos en bancos se utilizarán a lo largo del curso para destacar cómo han fallado en la gestión de sus riesgos y las acciones que podrían haberse tomado para prevenir pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la gerencia bancaria a implementar una estrategia integrada adecuada para gestionar los riesgos complejos y cambiantes, así como las regulaciones en el entorno bancario internacional actual. En específico, el curso busca proporcionar a la alta dirección una comprensión de:

• los principales riesgos dentro de la industria financiera y las regulaciones internacionales clave sobre riesgo
• cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando el rendimiento
• la interacción entre tipos de riesgo y cómo los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión
• gobierno corporativo y enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• cómo desarrollar una cultura de gobierno de riesgos como herramienta para minimizar la asunción innecesaria de riesgos

A quién está destinado este seminario

Este curso está dirigido a quienes están comenzando en la gestión integrada del riesgo, a gerentes superiores responsables de la gestión del riesgo estratégico o a quienes deseen profundizar su comprensión de la gestión empresarial del riesgo (ERM). Será útil para:

• Gerencia bancaria a nivel de junta directiva
• Gerentes senior
• Gerentes y analistas senior de riesgo
• Directores gerentes y gestores de riesgo responsables de la gestión del riesgo estratégico
• Auditoría interna
• Personal de regulación y cumplimiento
• Profesionales del tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales supervisores
• Proveedores y consultores del sector bancario y de la industria de gestión del riesgo
• Gestores de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros del Consejo está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del consejo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está orientada a directores, ejecutivos y miembros del consejo que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en el consejo.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase magistral interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de roles.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directivos de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en el consejo.
• Potenciar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta capacitación en vivo impartida por instructores en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.