Marco integral de debida diligencia y cumplimiento para instituciones financieras

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los problemas actuales relevantes en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del Curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir el AML y el CTF.
• Comprender las principales dimensiones del AML y el CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales desplegados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de estas prácticas: y explicar qué «indicadores de alerta» pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad delictiva (sospechada o comprobada).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

Finanzas / Gestión

Esta capacitación en vivo con instrucción directa (en línea o presencial) está dirigida a gerentes de manufactura e ingenieros que deseen fortalecer su capacidad para evaluar inversiones, elaborar casos de negocio robustos y presentar narrativas convincentes para proyectos de capital.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de calcular y aplicar métricas clave de evaluación de inversión a escenarios de manufactura, construir un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de efectivo y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas Capex para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas ejecutivas claras para justificar solicitudes de gastos de capital.

El módulo de Centros de Costo abarca las rutinas y prácticas para gestionar los costos indirectos, calcular los costos de la lista de materiales (BOM) y determinar el costeo a nivel de producto en operaciones de manufactura y servicios.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen configurar, operar y validar las rutinas de centros de costo dentro de entornos empresariales.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Crear, configurar y mantener centros de costo alineados con las estructuras organizacionales.
• Construir y validar el costeo de la BOM utilizando métodos de asignación de costos estándar, basados en actividades e indirectos.
• Integrar las horas máquina, las horas de operador y las métricas de mano de obra en los cálculos del centro de costo.
• Aplicar principios de costeo absorbente para asegurar valoraciones precisas de productos y al cierre de período.

Formato del Curso

• Instrucción guiada con demostraciones basadas en casos prácticos.
• Ejercicios prácticos de costeo y modelado basado en hojas de cálculo.
• Laboratorios enfocados en la aplicación que simulan flujos de trabajo reales de costeo y conciliación.

Opciones de Personalización del Curso

• Para contenido personalizado, modelos de costeo específicos de la industria o alineación con la plataforma ERP, por favor contáctenos.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está orientada a profesionales de las finanzas y el derecho que desean aprender los principios y prácticas de la cobranza extrajudicial y judicial, permitiéndoles gestionar y resolver eficazmente los problemas relacionados con la recuperación de créditos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Aplicar los métodos y técnicas principales de ambas modalidades.
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
• Gestionar los aspectos legales y éticos involucrados en estos procesos.
• Integrar la cobranza extrajudicial y judicial de manera integral y coherente.

La CRS es el estándar de la OCDE para el intercambio automático de información de cuentas financieras entre jurisdicciones, diseñado para combatir la evasión fiscal transfronteriza obligando a las instituciones financieras a identificar e informar sobre las cuentas mantenidas por residentes fiscales extranjeros.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de cumplimiento y operaciones de nivel intermedio que desean implementar políticas sólidas centradas en la CRS, realizar una debida diligencia precisa sobre el estatus fiscal de residencia y alinear los procesos internos con requisitos de informes similares a los de FATCA.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Explicar el marco de información de la CRS, las definiciones clave y las obligaciones jurisdiccionales bajo el estándar de la OCDE.
• Aplicar los procedimientos de debida diligencia de la CRS (incluidas las búsquedas de indicios y el manejo de autodeclaraciones) para identificar con precisión las cuentas que deben ser informadas.
• Mapear y alinear los flujos de trabajo internos de KYC/AML para cumplir con los requisitos de la CRS y las obligaciones similares a FATCA.
• Diseñar controles, flujos de datos y procesos de informes para generar presentaciones conformes con la CRS.

Formato del curso

• Clase interactiva y debate.
• Ejercicios prácticos y laboratorios basados en plantillas (revisión de autodeclaraciones, evaluación de indicios).
• Ejemplos prácticos de implementación para operacionalizar la CRS en sistemas de incorporación y de informes.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una versión personalizada de este curso (reglas específicas de la jurisdicción, integración de sistemas o una comparación más profunda con FATCA), por favor contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a gerentes que deseen identificar y minimizar los riesgos de fraude a los que se enfrentan los comerciantes de comercio electrónico.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender cómo ocurre el fraude en el comercio electrónico.
• Analizar las vulnerabilidades en la plataforma y los procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar el nivel de "preparación" de una organización para adoptar nuevas medidas contra el fraude.
• Comunicar e incorporar políticas antifrude apropiadas.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchas ejercicios y prácticas.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar los detalles.

La formación de Excel para análisis financiero abarca las técnicas avanzadas de hojas de cálculo que los profesionales de las finanzas necesitan: desde funciones de búsqueda y lookup, fórmulas de coincidencia y gráficos dinámicos, hasta formato condicional, flujos de trabajo con datos externos y análisis de valores. Profundiza en enfoques prácticos para evaluar conceptos de valor del dinero en el tiempo, identificar tendencias del mercado, construir modelos de pronóstico financiero y aprovechar el conjunto completo de herramientas analíticas de Excel para cálculos financieros complejos e informes.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:

• El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
• Los requisitos de debida diligencia e información de FATCA.
• Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.

Este curso introductorio proporcionará a los participantes un conocimiento práctico, de primer nivel y detallado sobre los principales mercados financieros, sus propósitos, funciones, actividades clave y su marco regulatorio. Está diseñado como una mezcla de actualización, aprendizaje y desafío, para que todos los asistentes obtengan el máximo provecho. Se fomentará activamente la retroalimentación y el debate durante las sesiones, cuyo enfoque es interactivo, no meramente reactivo ni puramente factual.

El objetivo principal es garantizar que, al finalizar, los participantes estén mucho mejor preparados para atender a sus clientes y comprender sus necesidades continuas, situando en contexto los servicios y mercados en los que operan y participan.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial), está dirigida a administradores de nube, arquitectos de nube, responsables tecnológicos y analistas financieros que deseen registrar, gestionar, supervisar y procesar los activos financieros de una organización en la nube.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán aplicar prácticas de FinOps en su organización para prever costes, optimizar procesos y realizar operaciones de gestión financiera en la nube.

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas de nivel intermedio que desean adquirir un conocimiento integral de los principios y metodologías de FinOps, incluyendo la gestión financiera en la nube, estrategias de optimización y colaboración entre los equipos de finanzas, ingeniería y negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
• Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
• Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
• Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
• Prepararse para el examen de análisis certificado FOCUS de FinOps.

Esta capacitación impartida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel avanzado en gestión financiera de la nube que deseen validar su experiencia en operaciones financieras (FinOps) relacionadas con la gestión de costos en la nube.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen de FinOps Certified Professional.
• Comprender las prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la generación de informes.
• Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
• Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (presencial o remota) está dirigida a contables y auxiliares de contabilidad que deseen utilizar Xero para tareas contables.

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
• Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
• Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
• Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.

Esta formación en vivo, impartida por un instructor, en Uruguay (en línea o presencial), está dirigida a profesionales no financieros de nivel principiante que desean adquirir una comprensión básica de los principios financieros y contables esenciales para la toma de decisiones eficaz en los negocios.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
• Interpretar y analizar estados financieros como el estado de resultados, el balance general y el estado de flujos de efectivo.
• Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
• Desarrollar y gestionar presupuestos, así como realizar análisis de variaciones para supervisar el desempeño del negocio.
• Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.