COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology)

Audiencia

Todos los mayores Management que necesitan un conocimiento práctico de la LMA / CTF y su prevención, y una conciencia de los otros temas relevantes y actuales Financial Crime;

Formato del curso

Una combinación de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Casos de estudio
• Ejemplos

Objetivos del curso

Al final de este curso, los delegados serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
• Comprender las principales facetas de AML y CTF en su aplicación a sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: y explicar qué "señales de alerta" podrían ayudarles a identificar, prevenir y denunciar cualquier actividad delictiva (sospechosa o real)
• Comprenda algunos de los otros "puntos calientes" en Financial Crime

El Programa de actualización y cumplimiento de MLRO examina los problemas clave de la gestión de riesgos y los temas que son de vital importancia en el entorno altamente regulado de hoy. Además de estar dirigido a Oficiales de Cumplimiento, MLRO, MLCO y otros profesionales de la gestión de riesgos, también está dirigido a miembros de la alta gerencia y miembros de la junta que desean saber más sobre qué esperar de las funciones de control de riesgos dentro de sus organizaciones. El programa es impartido por expertos en la materia del Reino Unido.

El objetivo clave de aprendizaje del Programa es dotar a los asistentes con el conocimiento suficiente para evaluar objetivamente la adecuación de los controles y prácticas de gestión de riesgos existentes de su organización y realizar las mejoras apropiadas.

Audiencia

Todo el personal que necesite un conocimiento práctico de Corporate Governance para su organización

Formato del curso

Una combinación altamente interactiva de:

• Debates facilitados
• Presentaciones de diapositivas
• Ejemplos
• Ejercicios
• Casos de estudio

La gobernanza de TI empresarial es esencial para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia empresarial, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está destinada a profesionales avanzados de gobernanza de TI que desean profundizar su comprensión de los marcos de gobernanza, la entrega de valor y la gestión de riesgos mientras se preparan para una certificación de nivel avanzado.

Al final de esta formación, los participantes podrán:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos empresariales.
• Optimizar la entrega de valor a través de inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de recursos de TI y decisiones de abastecimiento.

Formato del Curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio vivo.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinar.

Objetivo del Curso:

Asegurar que el participante tenga el conocimiento básico de los procesos y capacidades de GRC y la habilidad para integrar gobernancia, gestión del rendimiento, gestión de riesgos, control interno y actividades de compliance.

Contenido:

• Términos básicos y definiciones de GRC
• Principios del GRC
• Componentes principales, prácticas y actividades
• Relación de GRC a otras disciplinas

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones reales. A través de discusiones interactivas y estudios de caso, los participantes aprenderán a seleccionar la Incoterm adecuada para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

Visión general

En todo el mundo, los reguladores están vinculando cada vez más la cantidad de riesgo asumido por un banco con la cantidad de capital que debe mantener, y los bancos y los servicios financieros se gestionan cada vez más sobre la base de prácticas de gestión basadas en el riesgo. Los bancos, sus productos, las regulaciones y el mercado global son cada vez más complejos, lo que genera desafíos cada vez mayores en la gestión efectiva del riesgo. Una lección clave de la crisis bancaria de los últimos cinco años es que los riesgos están muy integrados y que para gestionarlos de manera eficiente los bancos tienen que entender estas interacciones.

Las características clave incluyen:

• La explicación de la actual normativa basada en el riesgo
• Revisión detallada de los principales riesgos a los que se enfrentan los bancos
• Mejores prácticas de la industria para adoptar un enfoque empresarial para integrar la gestión de riesgos en toda la organización
• Utilizar técnicas de gobierno corporativo para construir una cultura en todo el grupo para garantizar que todos asuman un papel activo en la gestión de riesgos en línea con los objetivos estratégicos del banco.
• qué retos podrían afrontar los gestores de riesgos en el futuro.

El curso hará un uso extensivo de estudios de casos diseñados para explorar, examinar y reforzar los conceptos e ideas cubiertos durante los cinco días. A lo largo del curso se utilizarán los acontecimientos históricos de los bancos para poner de manifiesto cómo han fracasado a la hora de gestionar sus riesgos y las acciones que se podrían haber tomado para evitar pérdidas.

Objetivos

El objetivo de este curso es ayudar a la dirección bancaria a ofrecer una estrategia integrada adecuada para gestionar los complejos y cambiantes riesgos y regulaciones en el entorno bancario internacional actual. Específicamente, este curso tiene como objetivo dar a la alta dirección una comprensión de:

• riesgo principal dentro de la industria financiera y las principales regulaciones internacionales de riesgo
• Cómo gestionar los activos y pasivos de un banco maximizando la rentabilidad
• la interacción entre los tipos de riesgo y la forma en que los bancos utilizan un enfoque integrado para su gestión;
• El gobierno corporativo y los enfoques de mejores prácticas para gestionar los diversos intereses de las partes interesadas
• Cómo desarrollar una cultura de gobernanza de riesgos como herramienta para minimizar la asunción de riesgos innecesarios

¿A quién va dirigido este seminario?

Este curso está dirigido a aquellos que son nuevos en la gestión integrada de riesgos, la alta dirección responsable de la gestión estratégica de riesgos, o aquellos que desean profundizar su comprensión de la gestión de riesgos empresariales. Será de utilidad para:

• Gestión bancaria a nivel de junta directiva
• Altos directivos
• Gestores y analistas de riesgos sénior
• Directores senior y gerentes de riesgos responsables de la gestión estratégica de riesgos
• Auditores internos
• Personal regulatorio y de cumplimiento
• Profesionales de tesorería
• Gestores y analistas de activos y pasivos
• Reguladores y profesionales de la supervisión
• Proveedores y consultores de bancos y de la industria de gestión de riesgos
• Gerentes de gobierno corporativo y gobierno de riesgos.

Leadership for Directors and Board Members es un curso diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de los directores y miembros del consejo.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está orientada a directores, ejecutivos y miembros del consejo que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel del consejo.

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el rendimiento organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración efectivas en la sala del consejo.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del Curso

• Conferencias interactivas y discusiones facilitadas.
• Casos de estudio y ejercicios de role-playing.
• Actividades en grupo y análisis basado en escenarios.

Opciones de Personalización del Curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para arreglarlo.

Esta formación en vivo dirigida por un instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a miembros de la junta y directores de nivel intermedio a nivel avanzado que desean mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y los deberes legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas de sala de juntas.
• Aumentar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel de junta.