Riesgo Integrado y Gobierno Corporativo

Público Objetivo

Todos los miembros de la Alta Dirección que necesiten un conocimiento práctico sobre AML/CTF y su prevención, así como conciencia de los problemas actuales relevantes en materia de Delitos Financieros;

Formato del curso

Una combinación de:

• Discusiones facilitadas
• Presentaciones con diapositivas
• Análisis de casos
• Ejemplos prácticos

Objetivos del Curso

Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:

• Explicar cómo se pueden prevenir el AML y el CTF.
• Comprender las principales dimensiones del AML y el CTF en relación con sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales desplegados para combatirlas.
• Definir las formas en que una empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
• Detallar cómo una empresa podría convertirse en objetivo de estas prácticas: y explicar qué «indicadores de alerta» pueden ayudar a identificar, prevenir e informar cualquier actividad delictiva (sospechada o comprobada).
• Comprender algunos de los otros «puntos calientes» en materia de Delitos Financieros.

La gobernanza y supervisión de riesgos AML/CTF es un programa de formación estratégico enfocado en fortalecer la resiliencia organizacional ante la delincuencia financiera mediante una gobernanza efectiva, la gestión de riesgos y el alineamiento regulatorio.

Esta formación presencial, impartida por instructores (en línea o en las instalaciones), está dirigida a Miembros del Consejo de Administración y Ejecutivos Senior de nivel intermedio a avanzado, Oficiales de Cumplimiento, Oficiales AML y profesionales de la gestión de riesgos que deseen utilizar marcos estructurados de AML/CTF para mejorar la supervisión, reducir la exposición regulatoria y proteger la reputación institucional.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor, se realiza en Ottawa pero puede ser entregada en cualquier lugar; está dirigida a gerentes y líderes que deseen fortalecer su capacidad para liderar conversaciones difíciles con claridad, confianza y responsabilidad.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Estructurar conversaciones de alto impacto
• Abordar la tensión y el desalineamiento de manera constructiva
• Mejorar la confianza y la responsabilidad del equipo
• Liderar con claridad bajo presión

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y gestión de activos de nivel intermedio a avanzado que deseen optimizar el seguimiento, el control y el cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).

Al finalizar esta formación, los participantes podrán:

• Clasificar y configurar activos fijos según las regulaciones IFRS.
• Gestionar la creación, adquisición y capitalización de activos.
• Implementar medidas de control para el seguimiento y monitoreo de activos.
• Aplicar métodos apropiados de depreciación y amortización.
• Procesar eficazmente los movimientos, traslados y bajas de activos.
• Garantizar el cumplimiento con los estándares de informes financieros y auditoría.

Esta capacitación impartida por un instructor en vivo en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de finanzas y contabilidad de nivel intermedio que deseen gestionar, valorar y auditar los activos fijos conforme a las normas y regulaciones contables.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender el ciclo de vida y la clasificación de los activos fijos.
• Aplicar las normas contables locales e internacionales en la valoración y depreciación de los activos.
• Gestionar los activos fijos con controles, herramientas y procedimientos adecuados.
• Cumplir con el marco legal y tributario pertinente para la gestión y el reporte de activos.

La gobernanza de la TI empresarial es fundamental para alinear las iniciativas tecnológicas con la estrategia del negocio, garantizar la entrega de valor y gestionar los riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales avanzados en gobernanza de TI que deseen profundizar su comprensión sobre marcos de gobernanza, entrega de valor y gestión de riesgos, mientras se preparan para la certificación de nivel avanzado.

Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:

• Aplicar marcos de gobernanza para alinear la TI con los objetivos del negocio.
• Optimizar la entrega de valor mediante inversiones estratégicas y la realización de beneficios.
• Evaluar y mitigar los riesgos empresariales, incluidos los riesgos emergentes.
• Desarrollar estrategias para la optimización de los recursos de TI y las decisiones de adquisición.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y debate.
• Muchas ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una formación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Este curso proporciona una comprensión clara y práctica de las reglas Incoterms® 2020, cómo definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en el comercio internacional y cómo aplicarlas correctamente en transacciones del mundo real. A través de discusiones interactivas y estudios de casos, los participantes aprenderán a seleccionar el Incoterm adecuado para sus necesidades, evitar errores comunes y garantizar envíos fluidos y sin disputas.

El curso Liderazgo para Directores y Miembros del Consejo está diseñado para fortalecer las capacidades de liderazgo y gobernanza de directores y miembros del consejo.

Esta capacitación en vivo, impartida por un instructor (en línea o presencial), está orientada a directores, ejecutivos y miembros del consejo que desean desarrollar habilidades efectivas de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones a nivel directivo.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades legales, éticas y estratégicas de los directores y miembros del consejo.
• Aplicar principios de buena gobernanza para mejorar el desempeño organizacional.
• Fomentar una comunicación y colaboración eficaces en el consejo.
• Responder a crisis y gestionar riesgos a nivel ejecutivo.

Formato del curso

• Clase magistral interactiva y discusión facilitada.
• Estudios de caso y ejercicios de roles.
• Actividades grupales y análisis basado en escenarios.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para coordinar los detalles.

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a miembros del consejo y directivos de nivel intermedio a avanzado que deseen mejorar sus habilidades de liderazgo, gobernanza y toma de decisiones.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender las responsabilidades clave y las obligaciones legales de un director.
• Desarrollar estructuras de gobernanza efectivas y dinámicas en el consejo.
• Potenciar la capacidad de toma de decisiones estratégicas y gestión de riesgos.
• Mejorar la comunicación, el liderazgo y la toma de decisiones éticas a nivel directivo.

Esta capacitación en vivo impartida por instructores en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a gerentes, supervisores y profesionales técnicos que transicionan hacia roles de liderazgo y desean utilizar marcos estructurados de liderazgo y herramientas de comunicación para fortalecer la autoridad, la delegación y el desempeño del equipo en organizaciones en crecimiento.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Definir y aplicar una autoridad de liderazgo clara y la rendición de cuentas dentro de su ámbito.
• Delegar tareas y resultados de manera efectiva manteniendo la supervisión del desempeño.
• Conducir conversaciones estructuradas, directas y constructivas sobre el desempeño.
• Comunicar expectativas con claridad para mejorar el compromiso y la alineación interfuncional.

La Planificación y la Evaluación de Riesgos constituyen un enfoque estructurado para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales en proyectos y operaciones.

Esta capacitación en vivo con instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel principiante e intermedio que deseen planificar eficazmente y gestionar riesgos en entornos de proyectos u operativos.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender los principios y procesos de una planificación efectiva.
• Identificar y evaluar riesgos potenciales en diversos escenarios.
• Desarrollar e implementar estrategias de mitigación de riesgos.
• Integrar la evaluación de riesgos en todo el ciclo de vida del proyecto.

Formato del curso

• Clases interactivas y debates.
• Ejercicios grupales y práctica basada en escenarios.
• Aplicación práctica mediante estudios de caso.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, por favor contáctenos para coordinarlo.

Esta formación en vivo con instructores en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de nivel intermedio que deseen desarrollar un enfoque sistemático para identificar, analizar y resolver problemas utilizando metodologías RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprender los conceptos esenciales del RCA y los ciclos de mejora continua.
• Aplicar diferentes herramientas de RCA para identificar la causa raíz de los problemas.
• Desarrollar e implementar estrategias efectivas de resolución de problemas.
• Integrar el RCA en los esfuerzos de mejora y prevención organizacional.

El objetivo final de este programa es transformar el proceso de auditoría de un ejercicio reactivo de "hallazgo" a una estrategia proactiva de "prevención". Al dominar el Análisis de Causa Raíz, el equipo de Auditoría Interna se centrará específicamente en eliminar los hallazgos recurrentes. Esto asegura que, una vez identificada una debilidad, la recomendación proporcione una solución permanente, salvaguardando la eficiencia operativa y la integridad financiera de la empresa.

Elegir no implementar un RCA estructurado crea un entorno de alto riesgo:

• Erosión financiera: Las causas raíz no resueltas en los procesos financieros conducen a fugas acumulativas que crean con el tiempo.
• Desperdicio de recursos: Los auditores dedican un 40 % más de tiempo a reauditar los mismos controles fallidos, en lugar de centrarse en nuevos riesgos estratégicos.
• Autoridad disminuida: Reportar repetidamente los mismos problemas debilita la influencia de la División de Auditoría ante la alta dirección y los auditados.

Esta formación en vivo con instructor en Uruguay (en línea o presencial) está dirigida a auditores internos de nivel intermedio que desean mejorar la efectividad de sus auditorías mediante la aplicación de técnicas estructuradas de RCA.

Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de:

• Comprender las metodologías de RCA y su papel en la auditoría interna.
• Identificar y analizar las causas raíz de los hallazgos de auditoría.
• Aplicar herramientas de RCA, como los 5 Porqués, el Diagrama de Espina de Pescado (Ishikawa) y el Análisis de Modo y Efecto de Fallas (FMEA).
• Desarrollar planes de acciones correctivas y preventivas basados en los hallazgos de RCA.
• Integrar el RCA en el proceso de auditoría interna para mejorar la gestión de riesgos.

Esta formación en vivo impartida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales de la seguridad de nivel intermedio y gestores operativos que desean mejorar su capacidad para investigar incidentes, identificar debilidades sistémicas y diseñar acciones correctivas y preventivas efectivas.