Cumplimiento de FATCA para profesionales financieros
La Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA) es una ley estadounidense diseñada para detectar la evasión fiscal. Requiere que bancos, corporaciones, compañías de seguros, fideicomisos y otras instituciones financieras en el extranjero informen sobre la información de sus clientes estadounidenses.
Esta formación en vivo dirigida por un instructor (en línea o presencial) está dirigida a profesionales financieros de instituciones estadounidenses y no estadounidenses que desean comprender los aspectos legales, de cumplimiento y de aplicación de FATCA para mantener el cumplimiento con las autoridades fiscales de EE. UU. (IRS).
Al finalizar esta formación, los participantes podrán comprender:
- El impacto de FATCA en el cumplimiento fiscal global y la transparencia financiera.
- Los requisitos de debida diligencia e información de FATCA.
- Los aspectos legales más importantes de FATCA y cómo garantizar el cumplimiento.
Formato del curso
- Clase interactiva y discusión.
- Ejercicios y práctica.
Opciones de personalización del curso
- Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarla.
Temario del curso
Introducción
- Crimen financiero y cómo surgió la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).
Visión general del programa de cumplimiento de FATCA
Disposiciones clave de FATCA
Caso práctico: Respuesta a FATCA en diferentes países
Instituciones, gobiernos y entidades cliente
Marco internacional de FATCA
Requisitos de información de FATCA
Mantenimiento del cumplimiento
Sanciones por incumplimiento
Registro de FATCA
Formularios de FATCA
Escenarios especiales
Resumen y conclusiones
Requerimientos
- Comprensión de los conceptos tributarios.
Público objetivo
- Profesionales de instituciones financieras en todo el mundo.
Los cursos públicos requieren más de 5 participantes.
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Reseñas (1)
Lo práctico de los formularios
Diana Carolina - Banco Produbanco S.A
Curso - FATCA Compliance for Financial Professionals
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A través de ejercicios prácticos, estudios de casos y escenarios empresariales, los participantes adquirirán los conocimientos y herramientas necesarios para mejorar la visibilidad de la liquidez, reforzar el control financiero y establecer un marco estructurado de gestión de efectivo dentro de sus organizaciones.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes serán capaces de: calcular y aplicar métricas clave de valoración de inversiones a escenarios de manufactura, elaborar un caso completo de inversión CAPEX que incluya proyecciones de flujo de caja y análisis de sensibilidad, utilizar plantillas y Tarjetas de CAPEX para agilizar el proceso de aprobación, y preparar narrativas claras a nivel ejecutivo para justificar solicitudes de gasto de capital.
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- Comprender las ventajas y desventajas de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Aplicar los métodos y técnicas principales de ambas modalidades.
- Evaluar la efectividad y eficiencia de la cobranza extrajudicial y judicial.
- Gestionar los aspectos legales y éticos involucrados en estos procesos.
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Al finalizar esta formación, los participantes podrán:
- Comprender el marco de trabajo, los principios y las fases de FinOps.
- Gestionar eficazmente los costos en la nube mediante el análisis de datos y la gobernanza.
- Colaborar entre finanzas, ingeniería y unidades de negocio para alinear el gasto en la nube.
- Utilizar herramientas de FinOps para la asignación de costos, pronósticos y optimización.
- Prepararse para el examen de análisis certificado FOCUS de FinOps.
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Al finalizar esta capacitación, los participantes podrán:
- Adquirir el conocimiento avanzado requerido para el examen de FinOps Certified Professional.
- Comprender las prácticas complejas de FinOps, incluida la optimización de costos, la gestión presupuestaria y la generación de informes.
- Desarrollar habilidades prácticas para aplicar estrategias de FinOps en escenarios del mundo real.
- Prepararse para aprobar con éxito el examen de FinOps Certified Professional.
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Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:
- Obtener una visión en tiempo real del flujo de caja.
- Vincular cuentas bancarias a Xero para la conciliación bancaria.
- Preparar y revisar las declaraciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en Xero.
- Crear informes para compartir entre los miembros del equipo.
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Al finalizar esta formación, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos financieros y contables básicos esenciales para la toma de decisiones empresariales.
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- Aplicar ratios financieros clave para evaluar la salud financiera de una empresa.
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- Utilizar el análisis de punto de equilibrio para respaldar decisiones operativas y estratégicas.