Temario del curso
Introducción a SWIFT
- Vista general de SWIFT.
- Comprensión de la red SWIFT.
- Descodificación y uso de los códigos SWIFT.
- Los fundamentos de los mensajes SWIFT.
El entorno SWIFT
- Configuración de un terminal SWIFT.
- Cifrado, autenticación y cumplimiento en SWIFT.
- El manual de usuario y la documentación.
Ejecución de transferencias SWIFT
- Preparación para una transferencia.
- Creación de mensajes SWIFT.
- Comprensión de los cargos, tipos de cambio y conversiones en transferencias internacionales.
- Gestión de errores y rechazos.
Cumplimiento y gestión de riesgos
- Consideraciones sobre lucha contra el lavado de dinero (AML) y financiación del terrorismo (CTF).
- La importancia del conocimiento del cliente (KYC) en las transferencias SWIFT.
- Herramientas y mejores prácticas de monitoreo e informes.
Operaciones avanzadas de SWIFT
- Exploración de servicios adicionales de SWIFT.
- Integración con sistemas bancarios internos.
- Tendencias futuras en SWIFT.
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Conocimiento básico de las operaciones bancarias.
Público objetivo
- Profesionales del sector bancario.
- Especialistas en finanzas.
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